این دفترچه صفحههای بخش «ریسک عملیاتی» را شرح میدهد. راهنمای کوتاه هر صفحه از داخل خود صفحه (آیکن راهنما کنار عنوان) هم در دسترس است.
پیشنیاز: ماژول ریسک عملیاتی برای شرکت فعال باشد (افزودنی «ریسک عملیاتی» در اشتراک شرکت). کنترلهای داخلی از بخش «ریسک تطبیق» هسته، کارکنان از حقوق و دستمزد/حسابداری و شاخصهای خودکار از ماژولهای فعال (حسابداری، حقوق، حضور و غیاب، امنیت، تطبیق) خوانده میشوند.
| گروه | چه میتواند |
|---|---|
| مدیر / مدیر ریسک | همهٔ عملیات (مدیر ریسک بدون پشتیبان و ادارهٔ سامانه) |
| ناظر مالی / حسابرس | فقط مشاهده و گزارشها |
| کارشناس | کارتابل خودارزیابی خودش، اقدامهای اصلاحی، ثبت رویداد زیان |
| دستیار هوشمند | همهٔ عملیات بهجز پشتیبان |
ترتیب پیشنهادی راهاندازی: ۱) طبقهبندی را بازبینی کنید → ۲) ریسکهای اصلی هر واحد را با مالک ثبت و کنترلها را پیوند بزنید → ۳) شاخصهای خودکار را از منابع فعال بسازید و آستانه بگذارید → ۴) پرسنل را همگامسازی و افراد کلیدی/جانشین را مشخص کنید → ۵) یک کمپین خودارزیابی باز کنید → ۶) وظیفهٔ روزانه را از «وظایف زمانبندیشده» روشن کنید.